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洗钱怎么进行处罚
来源:法妞问答 时间:2019年01月02日 有法律问题怎么办?找专业律师来帮忙!点击发布咨询
洗钱怎么进行处罚

银行的大数据系统是非常发达的,发达的超乎平常人的想象,每一个人每一笔不寻常的操作都会被银行的数据监测系统检测出来,这里面具体的情况大家也不得而知,总之是非常的敏感和精准

并且就算是查,银行也只是把你这个人的异常情况报告给反洗钱部分以及公安部门,再由相应的部分来进行侦破和整理,最后对一个人的情况进行评估。

很简单的一个道理,一个普通工厂的工人,银行账户的钱从来没有超过1万块,忽然之间进账100万,那么一定会被查的,因为很反常。

但如果一个经常有大额进账出帐的生意人,每天都有上百万的进账出帐,某一天有个几万元的入账,银行系统一般就不会提示异常。

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关键词: 洗钱怎么进行处罚  
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