私设“地下钱庄”交易外汇，如何量刑？

刑事辩护 山西-太原 2023-11-22
马某本是一名生意人，其在工作中嗅到“商机”，在某批发市场开起了“地下钱庄”。马某在批发市场内积极招揽需要兑换外币的人，采购方和供应方都成为其“客户”。后来公安机关在侦查工作中经扩线排查，发现马某名下的银行账户有大量资金往来，情况异常。马某迫于压力，向公安机关主动投案自首。后公诉机关指控马某犯非法经营罪，向法院提起公诉。如何量刑？
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本案中，马某未经国家有关主管部门批准，以银行转账等方式非法进行外币兑换人民币的结汇活动，违反国家规定，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。根据《刑法》规定，犯非法经营罪，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。考虑到马某有自首情节，自愿认罪认罚，积极退出违法所得，依法可以减轻处罚、从宽处理。最终，法院以非法经营罪判处马某有期徒刑三年，缓刑3年6个月，并处罚金10万元。
2023-11-22 15:02:13
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