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山东-烟台债权债务1个月前

￥9.90

你好网赌转账频繁上报给人民银行会怎么样

3位律师回复

李传兵律师 山东-烟台　山东阳正律师事务所

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30"

78人收听

张绪岗律师 山东-烟台　山东信谊律师事务所

网络赌博是违法的，查处后可能会冻结银行卡，还有可能受到公安机关的调查。。。远离网络赌博。。。。。...

1个月前

王圣杰律师 山东-烟台　山东赋远律师事务所

通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人民银行，人民银行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素，之后再综合考量要不要进行洗钱调查；

可疑交易就是指该账户交易行为与用户身份不匹配，较为常见的就是当月的多笔资金流入远远高于用户工资水平，如果该可疑用户无法解释资金来源，可能会被警察调查。...

1个月前

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