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上海-黄浦区刑事辩护1个月前

我帮朋友用微信二维码转钱了,数额一共五六千块钱。是不是犯罪了,别人告诉我可能是洗钱

查看胡燕艳律师的回答

胡燕艳律师 上海-静安区 上海市华荣律师事务所

  • 你好,首先要看这笔钱的来源,是否属于洗钱罪的上游犯罪所得(上游犯罪包括:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪),其次你是否明知这些钱的来源而依旧为其掩饰隐瞒涉案款,如果您本身并不知悉具体情况,不一定会够上洗钱罪。
    附:《刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

    1个月前

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辛鑫律师 辽宁-辽阳 辽宁文正律师事务所

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