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洗钱罪犯罪的追诉标准是什么,怎么规定的?
来源:法妞问答 时间:2020年06月16日 有法律问题怎么办?找专业律师来帮忙!点击发布咨询
在全球的经济金融犯罪形势下,洗钱犯罪从产生到发展已经有数十年。对我国而言,“洗钱罪”是作为一种独立的罪名出现,和掩饰隐瞒犯罪所得进行了区分,那么洗钱罪犯罪的追诉标准是什么,怎么规定的?网友咨询:洗钱罪犯罪的追诉标准是什么,怎么规定的?山西泰邦律师事务所张建文律师解答:洗钱罪犯罪的追诉标准根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第48条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其

在全球的经济金融犯罪形势下,洗钱犯罪从产生到发展已经有数十年。对我国而言,“洗钱罪”是作为一种独立的罪名出现,和掩饰隐瞒犯罪所得进行了区分,那么洗钱罪犯罪的追诉标准是什么,怎么规定的?

网友咨询:

洗钱罪犯罪的追诉标准是什么,怎么规定的?

山西泰邦律师事务所张建文律师解答:

洗钱罪犯罪的追诉标准根据《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第48条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪是行为犯,没有数额和情节标准。

山西泰邦律师事务所张建文律师解析:

洗钱的特征:

1. 洗钱目的的特殊性。洗钱的主要目的是为了使犯罪所得尽快“合法化”,消灭犯罪线索和证据,逃避法律追究和制裁,实现犯罪收益的安全循环使用。

2. 洗钱对象的特定性。洗钱的对象是犯罪收益,既包括通过贩毒、走私、贪污、贿赂等方式取得的犯罪收益,也包括将非法所得的物品变卖出去获取的收益。

3. 洗钱过程的隐蔽性。要实现洗钱的目的,就要改变非法所得的原始形态,消除可能受到追查的线索,这就需要洗钱者经过多种中间形态,采取多种方式来完成洗钱行为,因此洗钱的过程都具有隐蔽性。

4. 洗钱方式的多样性。由于犯罪收益来源的多样性,洗钱者会通过不同的方式进行处理。

洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀,更重要的是它是其它犯罪,尤其是有组织犯罪的润滑剂,是其不可或缺的“生命线”。

张建文律师,山西泰邦律师事务所律师。

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关键词: 洗钱罪犯罪的追诉标准是什么  怎么规定的  刑事辩护  
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