花店接5万2现金花束大单，竟是洗钱？
刑事辩护
江苏-南京
2024-03-11
最近，江苏一位花店老板茆女士遇到一起诈骗案件。一名顾客要求制作一个52000元现金鲜花礼盒，沟通好款式和费用后，对方向茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮忙制作，可当茆女士将花束送到顾客手上后，却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实，茆女士收到用于制作现金花束的资金，实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。如何预防洗钱行为？
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律师解答
首先，个人可以采取一些措施来预防、参与洗钱活动，确保自己不被滥用或涉及到非法资金流动。以下是一些预防措施，了解洗钱的迹象，了解洗钱的常见特征，如频繁的大额现金交易、匿名交易、不寻常的跨境转账等。如果你注意到这些迹象，应该警惕可能的洗钱行为，慎重选择业务伙伴，在与他人建立金融或业务关系之前进行尽职调查，确保对方是合法合规的。
其次，如果你怀疑对方的交易不合法，应该谨慎参与，谨慎处理现金，避免频繁处理大额现金交易，特别是与不熟悉的人或机构有关的交易，尽量使用银行转账或支票等电子支付方式，保持记录和报告，妥善保留所有与金融交易有关的文件和记录，以便能够提供必要的信息。如果有必要，向当局报告可疑活动，避免匿名交易。
另外，不要参与匿名或不透明的交易，确保你了解交易的所有方面，包括对方的身份和交易的目的。谨慎提供个人信息，不要轻易泄露个人身份信息，以免被滥用于洗钱活动中。
其次，如果你怀疑对方的交易不合法，应该谨慎参与，谨慎处理现金，避免频繁处理大额现金交易，特别是与不熟悉的人或机构有关的交易，尽量使用银行转账或支票等电子支付方式，保持记录和报告，妥善保留所有与金融交易有关的文件和记录，以便能够提供必要的信息。如果有必要，向当局报告可疑活动，避免匿名交易。
另外，不要参与匿名或不透明的交易，确保你了解交易的所有方面，包括对方的身份和交易的目的。谨慎提供个人信息，不要轻易泄露个人身份信息，以免被滥用于洗钱活动中。
2024-03-11 16:54:20
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