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江苏-淮安刑事辩护1个月前

把信用卡借给朋友四五个月了，没想到涉嫌洗钱了，别的银行卡也被冻结了，最后的处罚结果是什么

2位律师回复

刘丽丽律师 江苏-常州　 江苏常辉律师事务所

这个就比较麻烦了，搞不好会构成洗钱罪或者信用卡诈骗罪，现在案件进展到什么程度了，信用卡身份证都是不能够随便借给其他人使用的。...

1个月前

卞阳律师 江苏-南京　 江苏厚拓律师事务所

违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任。按《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》中的规定，即便是在持卡人毫不知情的情况下，也可能需承担连带责任。...

1个月前

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