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江苏-连云港刑事辩护1个月前

买卖银行卡给境外赌博洗钱构成什么罪

4位律师回复

徐继明律师 江苏-连云港　 江苏海晟律师事务所

涉嫌妨碍金融管理及洗钱犯罪...

1个月前

戴高明律师 江苏-连云港　 江苏海郡律师事务所

这主要指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，将构成洗钱罪。...

1个月前

李阳律师 江苏-连云港　 江苏顺维律师事务所

洗钱罪。

《刑法》第一百九十一条　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节产重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二...

1个月前

黄剑锋律师 江苏-泰州　 江苏戴维律师事务所

关于洗钱罪的刑事责任，根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，构成洗钱罪的，没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
　　这里的“情节严重”，笔者结合司法实践认为，主要是指洗钱数额特别巨大的;...

1个月前

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