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江苏-连云港刑事辩护1个月前

买卖银行卡给境外赌博洗钱构成什么罪

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李阳律师 江苏-连云港 江苏顺维律师事务所

  • 洗钱罪。

    《刑法》第一百九十一条　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节产重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
    　　（一）提供资金帐户的；
    　　（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
    　　（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
    　　（四）协助将资金汇往境外的；
    　　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

    　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

    　 本条是洗钱罪及其刑事处罚的规定。

    1个月前

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