银行违规放贷的立案依据是什么？-虹口区债权债务法律咨询-法妞问答

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上海-虹口区债权债务1个月前

银行违规放贷的立案依据是什么？

3位律师回复

张洁卉律师 上海-静安区　上海沪师律师事务所

您好，银行违法违规放贷依据主要是法律和银保监会，人民银行出具的相关文件。...

1个月前

王文静律师 上海-静安区　北京盈科（上海）律师事务所

对违法发放贷款案立案追诉标准规定为：银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、违反国家规定发放贷款，数额在一百万元以上的；2、违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。...

1个月前

向欣律师 上海-静安区　上海恒建律师事务所

银行非法放贷，检察院是不可以立案的。
　　违法发放贷款案，属于公安机关经侦部门管辖。如果有违法发放贷款犯罪事实发生且应当追究刑事责任，应由公安局经侦大队（支队）立案侦查。...

1个月前

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