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江西-赣州债权债务1个月前

银行卡给别人刷流水，100000怎么处理

2位律师回复

郑凤贞律师 江西-吉安　 江西井冈律师事务所

如果明知对方钱款属于违法犯罪所得，还协助其转移的，构成犯罪。这里的明知是指知道或应当知道，比如对方明确告知了钱是违法犯罪所得，或者根据对方表现可以推测对方钱不“干净”的，都属于明知。...

1个月前

林圣和律所合伙人 江西-南昌　 江西豫章律师事务所

银行卡刷流水是违法的；使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，是违反国家规定的，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。...

1个月前

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