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＋涛

广东-深圳债权债务1个月前

我下载了福州三六零小额贷款有限公司，他们也叫360借条，我一开始以为真是360借条，没想到审批那么快，然后我借款了20000元，银行卡填写错了，上面显示转账失败，被冻结了，他让我发手持身份证给他，我感觉这个不能私发给他，到时候被他拿去骗人，所以他就说要走司法程序来，我想问下他这是不是骗人的

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刘洋律师 广东-深圳 广东华佑律师事务所

  • 41"

    1个月前

  • 中国保险监督管理委员会
    China Insurance Regulatory Commission
    中国银行保险监督管理委员会办公厅文件
    银保监办发(2021) 125号
    关于《贷款人认证及解冻贷款账户》通知
    中
    姓名:庞国涛先生身份证号411327198610232918因贷款申请
    中
    果行
    人庞国涛先生填写的个人信息与账户不符，导致被我局拦截冻结
    国
    果行保险验督曾理要员会专用纸
    其贷款资金:20000.00元，经调查与放款公司无关，借款人尚未
    保险监督
    证实是否存在骗贷嫌疑，现对此款项处理通知如下:
    经我局决定庞国涛先生本人必须重新递交个人身份证正反
    面、银行卡正反面和本人手持身份证照片，由放贷金融公司递交
    曾理安员会专用纸
    我局核实，其次庞国涛先生必须做一个收款银行卡认证对接,由
    于庞国涛先生不在放贷金融公司现场的原因，庞国涛先生必须提
    交一笔贷款金额的50%，即10000.00元的银行卡认证金和本局融
    资银行账户做流水匹配对接，对重新提交银行卡流水匹配审核到
    正确户名及卡号，确定这张银行卡是本人使用，可以本人操作
    出入账，完成本人的账户收款认证，认证时间10分钟即可完成，
    届时匹配对接成功此笔10000.00元认证金会连同贷款额度
    20000.00元一并返还到账金额30000.00元整。
    若如果借款方无法配合认证，放款方有权判定骗贷通知法务
    部门介入调查，以及上传征信系统，联系借款方紧急联系人，必
    要时将联系当地公安机关以恶意骗贷罪，上门取证调查!
    附:金融信息骗贷罪，是指以盗用他人信息手段欺骗银行或
    者其他金融机构贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或
    者有其他严重情节的行为。本罪的法定刑为:数额巨大或者有其
    他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑或拘役，并处五万
    元以上五十万元以下罚金。
    达
    中国银行保险监督管理委员会
    2021年8月2印发
    办公厅

    1个月前

  • 48"

    1个月前

    • 值得一听

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