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北京-西城区损害赔偿1个月前

洗钱怎么定义怎么判，有人找我做

查看孙继华律师的回答

孙继华律师 北京-朝阳区 北京市中盾律师事务所

  • 单位或个人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的构成洗钱罪：
    （一）提供资金账户；
    （二）协助将财产转换为现金或者金融票据；
    （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
    （四）协助将资金汇往境外的；
    （五）以其他方式掩饰隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的。

    1个月前

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