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山东-济南债权债务1个月前

贷款被骗刷流水,是否会承担责任

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王继国律师 山东-济南 山东鹏飞律师事务所

  • 贷款被骗刷流水是否承担责任要视具体情况而定,可能存在以下几种情况:

    一般不承担刑事责任的情形

    - 完全不知情且无过错:
    - 没有主观故意:确实不知道对方利用自己刷流水是进行违法犯罪活动,也没有帮助犯罪的主观意图。
    - 未获取非法利益:没有从刷流水的行为中获得任何不正当的好处或报酬。
    - 有证据证明被骗:例如保留了与对方的聊天记录、短信、邮件等,能证明自己是被欺骗而参与刷流水,并且在发现可疑情况后及时采取了措施,如报警、冻结账户等。

    可能承担刑事责任的情形

    - 构成帮助信息网络犯罪活动罪:
    - 主观上明知或应当知道:根据相关法律规定和司法实践,如果行为人具有一些情形,可能会被认定为“明知他人利用信息网络实施犯罪”,比如跨省或多人结伙批量办理、收购、贩卖“两卡”;出租、出售“两卡”后,收到相关单位部门通知其所出租、出售的“两卡”涉嫌违法犯罪,行为人未采取补救措施,反而继续出租、出售等。
    - 达到情节严重标准:如支付结算金额二十万元以上等情形,可能会被认定构成帮助信息网络犯罪活动罪,面临三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    - 构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪:如果明知是犯罪所得及其产生的收益,而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

    1个月前

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肖军律师 安徽-芜湖 安徽思文律师事务所

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