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江苏-苏州刑事辩护1个月前

洗钱流水100w判多久你好,我想咨询一下,我亲戚帮别人洗钱流水100万,现在是外地警察带走了这个需要怎么办呢

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江苏唯瑞尚一律师事务所律师 江苏-苏州 江苏唯瑞尚一律师事务所

  • 您好,依据《中华人民共和国刑法(2023修正)》第一百九十一条之规定,洗钱罪法定刑有两档,一档法定刑为:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;二挡法定刑为:情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》(法发〔2020〕41号)三.12.项之规定,洗钱数额在十万元以上的,或者洗钱数额在五万元以上,且具有下列情形之一的,可以认定为"情节严重":(1)多次实施洗钱行为的;(2)曾因洗钱行为受过刑事追究的;(3)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴的;(一)提供资金帐户的。因此,根据您提供的案情,洗钱流水100w,依据相关法律规定,有可能被认定为“情节严重”,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    亲戚被外地公安抓走,建议先询问具体的带走原因,可以先向办案人员索要办案机关的名称、地址、联系方式以及办案人员的联系方式。如果不清楚是什么机关带走的亲戚,可以向当地公安机关派出所或者拨打110报警查询,以便后续与办案机关进行沟通和了解案情。另外,依据《中华人民共和国刑事诉讼法(2018修订)》第九十一条之规定,犯罪嫌疑人在被逮捕后,最长拘留期限是30天,提请检察院批准逮捕最长期限为7天。总计最长的37天,在这期间家属可以通过律师或者自己向办案机关提出取保候审申请等变更强制措施,保障您亲戚的权益。
    相关法条如下:
    《中华人民共和国刑法(2023修正)》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

    《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》(法发〔2020〕41号)三、12

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