你好我的银行卡被冻结，说反洗钱了，怎么办，解不开-鞍山债权债务法律咨询-法妞问答

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辽宁-鞍山债权债务1个月前

你好我的银行卡被冻结，说反洗钱了，怎么办，解不开

1位律师回复

杨鸽律师 辽宁-大连　辽宁韬论律师事务所

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定：金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的...

1个月前

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