杨鸽律师解答了你好我的银行卡被冻结，说反洗钱了，怎么办...问题，免费收听语音答案_法妞问答

您好，欢迎来到法妞问答免费注册登陆

首页发咨询找律师手机网站微信咨询全国客服热线：400-618-8116

首页法律咨询找律师电话咨询法律常识精选文章异地合作精选问答

首页 > 法律咨询 > 债权债务法律咨询 > 辽宁债权债务法律咨询 > 鞍山债权债务法律咨询

＋手机用户

辽宁-鞍山债权债务1个月前

你好我的银行卡被冻结，说反洗钱了，怎么办，解不开

查看杨鸽律师的回答

杨鸽律师 辽宁-大连 辽宁韬论律师事务所

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定：金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

1个月前

值得一听

今日收到1068开头的短信百信银行发来短信说，因我恶意拖欠，即将开庭审理，法院传票明日送达我的户籍地，电话保持畅通，请 52906人查看

刘伟律师天津-南开区天津坻京律师事务所

别人欠钱不还，有15年了，怎么办 39428人查看

肖军律师安徽-芜湖安徽思文律师事务所

1068开头的短信通知，【信贷诉讼中心】，您在国有银行出资的互联网消费金融贷款多次调解拒不偿还，已向人民法院申请排期开庭 38633人收听

黄世振律师湖北-孝感湖北维天律师事务所

发布咨询

吉林推荐律师更多+

梁娜律师　吉林吉林

梁娜律师，专职律师，为中华全国律师协会会员。主要业务范围：刑

帮助人数:213人粉丝人数:1939人

向TA咨询电话咨询
姜艳清法律工作者　吉林吉林

我1996年开始执业，一直从事民事、商事代理诉讼代理活动，尤

帮助人数:417人粉丝人数:2347人

向TA咨询电话咨询
许宸豪律师　吉林吉林

高效的服务，专业的素养，为当事人解决了很多法律问题，获得了当

帮助人数:77人粉丝人数:277人

向TA咨询电话咨询
吴月华律师　吉林长春

吴月华律师具有法学、金融学双学位，曾任职某大型央企和吉林省某

帮助人数:272人粉丝人数:1183人

向TA咨询电话咨询

精选文章更多+

法妞精选更多+

异地合作更多+

关注法妞问答，查看更多精彩内容

微信扫一扫，关注二维码

客服热线：400-618-8116

微信扫一扫「法妞问答」立即开启语音咨询

首页法律咨询找律师精选文章异地合作法妞精选关于我们免责声明服务隐私协议律师用户服务协议

济南暖云网络科技有限公司版权所有

地址：济南市高新区舜泰广场6号楼1703室

Copyright 2025 faniuwenda.com All Rights Reserved.

网站备案：鲁ICP备16004136号-2 　增值电信业务经营许可证(鲁B2-20220269)

问题没解决？马上咨询在线专业律师，10276 位律师在线 3 分钟快速回复！立即咨询