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浙江-杭州刑事辩护1个月前

银行卡流水套钱违法吗

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李晖律师 浙江-杭州 浙江浙经律师事务所

  • 银行卡流水套钱是指将非法所得通过多个银行账户进行转账、提现、消费等操作，以掩盖非法来源的行为。这种行为属于洗钱行为，是违法的。

    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何组织和个人在开展经济活动过程中，发现涉嫌洗钱的行为，应当及时向洗钱情报中心报告。银行卡流水套钱行为被认定为涉嫌洗钱行为，银行和金融机构在发现此类行为时，应当积极采取措施，如暂停账户、冻结资金，同时向有关部门报告。

    因此，银行卡流水套钱行为是违法的，一旦被发现将面临法律追究和相应的刑事责任。

    1个月前

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