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海南-海口刑事辩护1个月前

律师你好是这样做生意不知情的情況下收到 一笔款项有异常的导致卡被外省公安局冻结 也提供了相关材料和蓝控但是我自己平常这 几年个体户开店做生意自己信用卡套现以卡 还卡来用子周转每个月账流水大概四五十万 吧刷出来还款有一些是生意用的并不是信用 卡的没有遗期过也没银行催款现在也不知道 公安那边会不会追究我以卡还卡套现的行 为。如果追究的话我该怎么办金额还完就没 事了吗？大概有三四十万吧银行没追究过还 是正常就是我卡收到顾客异常资金被冻结才 开始会检査的啊不知道公安会不会管这个还 是只査有没异常的资金的问题

查看于晨显律师的回答

于晨显律师 海南-海口 海南椰达律师事务所

  • 你的情况应该是只查异常资金冻结。以卡养卡是明确禁止的，但最多是经济处罚，不构成犯罪。信用卡逾期如果没有经银行催收后不还，不构成信用卡诈骗罪；如果没有为他人套现收取手续费费的话，也不够成非法经营罪。

    1个月前

  • 谢谢回复我就是被福州的刑侦给冻结 了银行卡就是收到款项的那一张，顾 客来我店里买黄金转账给我5万块没 多久就被冻结了冻结后及时冻结后找 他们积极配合提交了营业执照和监 控等相关材料说要冻结6个月有关联 的信用卡接二连三的被冻结一天左右 所以现在我担心的就是套现以卡养卡 的行为会不会让他们另外追究我这个 责任只是单纯的他们那边调査顺帯调 査出的不是银行那边要求的我做生意 加上信用卡还款支付每月大概50万流水感觉流水也蛮大的一年500多万 现在就担心公安机关顺便侦办套现以卡养卡的行为 银行从没逾期过 也没催收 冻结过 一直没问题 就是收到不干净的资金后才调查的 只是单纯的自己套现以卡还卡 并未用来给其他人套用来谋利

    1个月前

  • 保证信用卡不逾期，避免经济犯罪，其他的配合调查，积极联系公安跟踪后续进展即可，如果被采取强制措施，及时委托辩护律师。

    1个月前

  • 好的 谢谢 只要公安机关不处理套现以卡办卡的问题 只调查有异常的资金 我就不担心了 如果有需要我可以在联系 我也是在海口的

    1个月前

    • 值得一听

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