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云南-普洱债权债务1个月前

你好，我朋友说他开了火锅店，奶茶店，资金周转不开，然后来和我借银行卡去转一下钱，过了两三个星期我知道他是拿去洗钱了，我知情后立马就把银行卡拿了回来，全程我是不知情的。请问这个情况跟我有没有关系呢？

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史润律师 云南-保山 云南晨宇律师事务所

  • 你好，《刑法》第一百九十一条：规定　【洗钱罪】
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
    （一）提供资金帐户的；
    （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
    （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
    （四）跨境转移资产的；
    （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    因此，该罪名主观上是要求故意，如果你不是故意的，那么也就不会涉嫌该罪名。

    1个月前

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