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北京-怀柔区刑事辩护1个月前

恶意透支信用卡怎样判定

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石磊律师 北京-朝阳区 北京市衡卓律师事务所

  • 您好，信用卡的恶意透支是信用卡诈骗罪的一种行为方式。持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为 “恶意透支”。

    有以下情形之一的，应当认定为以“非法占有为目的”：

    (一)明知没有还款能力而大量透支，无法归还的;

    (二)肆意挥霍透支的资金，无法归还的;

    (三)透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的;

    (四)抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的;

    (五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;

    (六)其他非法占有资金，拒不归还的行为。

    恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在10万元以上不满100万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”

    1个月前

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