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重庆-沙坪坝区债权债务1个月前

我朋友给我说，借我银行卡转一笔账，后面银行给我打电话说我这笔钱有问题，后面我知道应该是洗钱，我会有什么责任

查看彭小波律师的回答

彭小波律师 重庆-渝中区 重庆静昇律师事务所

  • 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
    　　（一）提供资金账户的；
    　　（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
    　　（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
    　　（四）协助将资金汇往境外的；
    　　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
    　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

    1个月前

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