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中国银行保险监督管理委员会
China Banking and Insurance Regulatory Commissior
中国银行保险监督管理委员会办公厅文件
关于《贷款人廖友怡认证以及解冻贷款账户》通知函
贷款人姓名:廖友怡
因贷款申请人廖友怡款账户信息不符下款出现异常，现将该笔贷款资金20000.00元
整冻结至银联内部清算中心，廖友怡所贷此笔资金的行为是否属干骗贷行为必须尽快核实澄清。
廖友怡现已提交身份证正反面、银行卡正反面和本人手持身份证照片
由放款金融公司财务部递交我局核实。
经决定:由于廖友怡不在金融公司现场，因此需提交贷款资金的百分之五十(50%)，即10000.00元整的认证金!此次10000.00元整认证金会连同您的贷款金额20000.00元整认证完成十分钟内一并返还。共计下款到贷款人账户金额30000.00元整。廖友怡必须在半个小时之内来完成认证。
同时做银行卡资金流对接，确定这张银行卡是你本人使用，可以本人操作出入账，并与融资银行出账口做对接!做你本人的账户收款签约和代扣签约!
如果贷款人无法完成认证，我局将通知司法部门介入调查联系贷款人家人或紧急
联系人来宗成认证，必要时将联系贷款人当地公安机关以恶意贷款诈骗罪，上门取证调查!
请贵司务必协助贷款人尽快完成此次账户认证!
附:贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、
数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
中国银行业监督管理委员会2021年112月06,赛印发
银保办公专用、
张焱律师 北京-朝阳区 北京京禧律师事务所
刘丹律师 广东-深圳 广东俭德律师事务所
杨志发律师 广东-惠州 广东天穗(惠州)律师事务所
刘建彪，高等四级法官，从事法律服务四十多年，擅长各类法律顾问
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