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海南-海口债权债务1个月前

支付宝外借他人转账47万，过两天被刑警带走，说是帮人洗钱，是犯法了吗

查看曾雷律师的回答

曾雷律师 海南-海口 北京京师（海口）律师事务所

  • 是否犯法还不能下定论，还需要结合更多的具体细节进行分析。
    《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

    　　(一)提供资金账户的;

    　　(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

    　　(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

    　　(四)协助将资金汇往境外的;

    　　(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

    　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

    1个月前

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