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山东-滨州刑事辩护1个月前

反洗钱是违法行为还是犯罪行为

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黎律师 山东-滨州 山东莫同律师事务所

  • 反洗钱是正义之举，洗钱才是违法犯罪。但是洗钱罪是针对特殊上游犯罪才成立的。

    1个月前

  • 我有一个同事他办了各行的银行卡洗钱 现在他的账户被冻结了 邮政还有农业银行卡没注销其余的都注销了 如果查的话会不会被查到是不是已经是违法行为了

    1个月前

  • 洗什么钱？是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的犯罪收益吗？自己的银行卡还是别人的银行卡？别人的银行卡即便不是洗钱，也可能涉嫌其他犯罪。

    1个月前

  • 用自己的实名制办的银行卡然后好像是往里面弄钱

    1个月前

    • 值得一听

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    李树真律师 浙江-嘉兴 浙江兴嘉律师事务所

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