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四川-德阳债权债务1个月前

你好，在网上联系到一个人帮我做贷款说我流水不够就说给我刷流水，到账一万过后让我帮忙取出来，说我这个账户的银行做不了，换一个，后面就没有联系我，现在银行打电话来说这个钱有问题要求我退回

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张微律师 四川-德阳 四川仁泰律师事务所

  • 你好，听起来你可能遇到了一种常见的诈骗行为，即所谓的"刷流水"。在这种情况下，骗子可能会利用你的账户进行非法资金转移，而你可能会因此陷入法律问题。以下是一些建议：

    1. **不要取出或转移任何资金**：如果银行已经联系你，说明这笔钱可能涉及非法活动。取出或转移这笔钱可能会使你陷入更大的麻烦。

    2. **联系银行**：立即与你的银行联系，告知他们你的情况，并按照他们的指示行动。银行可能会要求你提供更多的信息，或者告诉你下一步应该如何做。

    3. **报警**：如果可能的话，你应该向警方报告此事。提供你所有与此事相关的信息，包括与骗子的通信记录和银行的联系信息。

    4. **保留证据**：保存所有与此事相关的通信记录、银行通知和任何其他相关文件，这些可能在调查过程中有用。

    5. **咨询法律专业人士**：如果你不确定如何处理，可以咨询律师或法律顾问，以获得专业意见。

    6. **不要单独行动**：在这种情况下，不要试图自己解决问题。与专业人士合作，确保你的行动是合法和安全的。

    请记住，任何要求你参与可疑金融活动的请求都应引起警觉。保护你的个人信息和财务安全是非常重要的。

    1个月前

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