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＋蜿蜒

河南-南阳债权债务1个月前

非吸款投资酒店384万元，刑事立案前转给他人

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李钊一律师 河南-南阳 河南菊城律师事务所

  • 如果在刑事立案前将非法吸收的资金转给他人，可能涉及以下几种法律风险：
    洗钱罪：如果明知这些资金是非法所得，仍然故意将其转移，可能构成洗钱罪。洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户的，或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金的，或者跨境转移资产的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
    共同犯罪：如果转给的人是非法吸收公众存款的同谋或者知情人，那么可能构成共同犯罪，即两人或多人共同实施犯罪行为。
    掩饰、隐瞒犯罪所得罪：即使不知道这些资金是非法所得，但如果故意帮助他人隐藏、转移这些资金，也可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
    民事赔偿责任：除了刑事责任，还可能面临向受害者进行民事赔偿的责任。非法吸收的资金如果无法追回，投资者可能会要求转款人进行赔偿。
    总之，将非法吸收的资金转给他人涉及的法律风险是多方面的。具体风险取决于多个因素，如转款人的知情程度、转款行为的目的和方式、接收人的身份和行为等。建议尽快咨询专业律师，了解具体情况并寻求法律建议。

    1个月前

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