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云南-文山劳动工伤1个月前

您好,我的银行卡显示被冻结,然后公安局打电话让我去公安局,到了后说我涉嫌违法之类的 ,原因是我银行卡上有分五六个账号转入的累积六千多的转账收入里有监管风控的银行卡,问我这些转账是怎么回事,我说是我朋友两年前找我陆陆续续借了6500,还我6600,催了几年了前两天还完我钱后我就把她删了,之前一起上班的同事在我辞职几个月后也都删了微信,现在没法联系到还款的那个人,警察说在我微信支付宝上找不到我之前借钱的明确记录,现在硬要我找到那个人,但是我确实找不到了怎么办

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韦德勇律师 云南-文山 云南律峰律师事务所

  • 你好,如果只是像你说的这种情况,银行卡是不可能会被冻结,你说的这些本身就不符合逻辑。肯定是你的银行卡在某一时间段内频繁的有钱进入然后短时间又转出去的情形,有可能涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。否则向你说的这种情况卡冻结了是不可能会有公安机关找你调查的,就算是监管账户,顶多是银行叫你持身份证到柜台办理解冻。

    1个月前

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