1.《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》2015.7.18

(第一份关于互联网金融的法律文件，相当于监管大纲，提出监管思路的雏形)

2.《互联网金融风险专项整治工作实施方案》2016.4.12

3.《P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案》2016.4.13

(由总到分，由互联网金融大范围到p2p小范围的专项整治方案)

4.《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》2016.10.28

5.《网络借贷信息中介机构备案管理登记指引》2016.10.28

6.《网络借贷资金存管业务指引》2017.2.22

7.《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》2017.8.24

(“1+3”监管路线、最重要的13条禁令在这里提出)

8.《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》2017.12.1

9.《小额贷款公司网络小额贷款业务风险专项整治实施方案》2017.12.8

(重点针对现金贷和小额贷款等业务的监管，首付贷，校园贷迎来全面打击)

10.《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》2017.12.13

(传说中的“57号文”，暂定17年6月底前进行备案，提出了备案的原则和备案前的重点检查目标)

11.《关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》2018.8.8

(针对紧张的市场行情，部分借款人恶意逾期发出该通知，中国个人征信行业发展的重要一步，P2P借款人将同银行贷款一样，开始纳入央行征信系统)

12.《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》2018.8.17

+《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》2018.8.17

(在备案延期、市场恐慌的大环境下，提出合规检查的目标、内容，以及确定了大检查最终时间为18年12月底，并根据过往的法律文件列出了108条检查清单)