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四川-乐山刑事辩护1个月前

我在去年11月份的时候寄出过几张银行卡，当时被骗能办大额的信用卡，然后今年9月份的时候派出所传唤我的时候，问我这个情况，说我涉及洗钱，当时害怕没有说实话，录口供说的是不记得这个事情，昨天派出所民警直接把我带回派出所录第二次口供，并且录像说要传回公安部，这次原原本本的交代了事实，并给出了个QQ号。我的问题大吗，会进去吗

3位律师回复

易宁强律师 四川-乐山　 四川川乐宁律师事务所

有责任，持卡人转借其银行卡的，发卡银行应当责令其改正，并对其处以1000元人民币以内的罚款。
1、根据《银行卡业务管理办法》第五十九条：持卡人出租或转借其信用卡及其账户的，发卡银行应当责令其改正，并对其处以1000元人民币以内的罚款（由发卡银行在申请表、领用合约等契约性文件中事先约定）。
2、持卡人的义务：
（一）申请人应当向发卡银行提供真实的申请资料并按照...

1个月前

任丽律师 四川-乐山　 四川嘉州律师事务所

1. 确认你自己没有洗黑钱，那就不用担心，直接报警。
2. 确认你的来电的电话号码是不是信用卡所属银行的官方号码，如果不是的话，那很大的可能是诈骗电话来的。
3. 这种诈骗的流程是，说你的信用卡涉嫌黑钱什么的，然后让你往他指定的帐户汇钱，然后还有什么人工台，接通公安局什么警官来的。不理会就是了。...

1个月前

罗冰霜律师 四川-宜宾　 四川丰宜律师事务所

银行卡被盗用诈骗洗黑钱，如果持卡人不知情并且没有参与，那么你就不用负法律责任。
理由如下：
1. 有人用你的身份证信息开了账户洗钱，一般不会影响到你的银行账户的安全。毕竟你自己开的账户得用你的银行卡和相关密码。
2. 别人利用你的身份证复印件从事此类违法事件，不是你能控制的，只要证实确实不是你办的，你也不知情，所以你不会承担任何责任。
3. 如果你现在本人和...

1个月前

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