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云南-西双版纳刑事辩护1个月前

卡卖给别人洗钱，被警方冻结要怎么样才能解冻

1位律师回复

王玉用律师 云南-曲靖　 云南九虎律师事务所

为5个工作日，由中国人民银行进行自动解冻。
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定：金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
客户通...

1个月前

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