中国银行保险监督管理委员会 China Banking and insurance Regulatory Commission
中国银行监督管理委员会办公厅文件
银保监办发(2021)054 号
中共银监会办公厅 上海市地方金融监督管理局局
关于贷款账户认证及解冻贷款账户通知
(先生/女士)，身份证号:450481199811202234个人银行帐号填写错误，根据2019中国银监会发布的《关于规避商业银行、金融机构、保险风险监督管理法》，《中国银行业财产监管管理法》第五章四十五条第五项规定我局冻结其贷款资金:20000.00元(贰万圆整)，经调查与代办人员无任何关系，也证实不是协同骗贷，处理结果如下:
经银监会决定覃贤强(先生/女士)须重新递交个人身份证正反面、银行卡正反面及本人手持身份证照片，并由金融公司财务部递交银监会核实，不得提供虚假，他人，无效信息
同时需提交贷款金额50%的对接认证金，即:10000.00元(壹万圆整)，由金融公司提交认证对接数据至我局，确定这张银行卡是其本人使用，可以本人操作出入账，并重新与贷款机构融资银行出账口做对接，做其本人的账户收款签约和代扣签约，
对接认证大约10分钟，认证完成格操交的认证金:10000.00元育万夏构，加上借款审报的款项:20000.00元(元万周势一并返还，总计到账金额:30000.00元(叁万同整)，如借款人实际收到款项与本条声明不符，我局将按《贷款通则》，《信贷资金管理暂行法》追究金融机构司法经济责任。
如置图强(先生/女士)无法认证，我局将通知法务部门介入调查，取证，联系您的紧急联系人，必要时将联系其当地公安机关以恶意套用贷款罪，上门取证调查!
附:调取贷款罪，是指以欺请手段取得银行或者其他金鞋机构贷款，给银行或者其他金联机构选成重大接失或者有其他严盘情节的行为，本罪的法定刑为:处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;给银行或者其他金鞋机均造成特别国大损失或者有其他结别严童情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处司金!
国银
上海市地方
2021
主题司: 关于个 证及解冻贷款账户通知 专用章
抄送:上海 公司
中国民家业 经务员会
上海市地方金业营 点用章 021年10月04日印发