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云南-昭通债权债务1个月前

￥19.90

你好，我之前参与了淘淘有喜这个平台，大概操作是今天买5万的单，但未实际发货给我们，第二天加价1%卖出去，赚500左右，大概做了2个月，转进转出有100万左右流水，卡被农行冻结拒转进转出，请问下我会被怎么处理？

查看李荣芳律师的回答

李荣芳律师 云南-曲靖 云南天志律师事务所

  • 这种情况有可能这个平台涉嫌洗钱或其他的犯罪行为。相关联的账户被公安机关冻结进行侦查。后续没有接到办案人员的通知，就应该没事

    1个月前

  • 您好，李律师，那我现在只有等吗？我的卡也被冻结了，去银行解不开

    1个月前

  • 被冻结的账户自己是无权申请解冻的。就先耐心等待，如果公安机告需要你配合调查，那么如实陈述，不要抗拒，否则可能给自己带来不必要的麻烦。

    1个月前

  • 李律师，如果公安局找到我，我这个情况属实给公安局汇报，我会承担什么责任？会被判刑吗？

    1个月前

  • 我查了一下，这个平台应该是涉嫌传销行为。只要不是平台的领导者，组织者。不会涉嫌刑事责任。不用担心。

    1个月前

    • 值得一听

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