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上海-黄浦区金融证券1个月前

上海夺汇网络科技有限公司承诺可以在香港银行开户行有没有风险？？

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朱浩律师 上海-普陀区 乐天（上海）律师事务中心

对你的情况不清楚以下是相关香港开户可能涉及问题。很多老板在办理香港银行开户时常会踩到坑，一不留神就掉坑里了，一不注意就很难申请到账户，即便是拿到账户了，稍有不慎可能就失去账户了，苦不堪言。今天就来聊一聊香港银行公司开户的几种坑，以及如何避免。

第一个坑：资料不齐

一般开户需要带的资料：

1. 公司全套资料（如果有变更提供对应的变更文件）
2. 身份证或护照、港澳通行证、过关小票3. 业务证明 3-4 份（与客户签订的销售，采购合同等贸易单据）如果有全套贸易单据（合同，汇款水单，运输单，提单等）更好;

第二个坑：银行敏感问题

记住，不要提及香港银行的管制打击对象，也就是说，不要让银行怀疑你有洗钱、欺诈交易和高风险交易的可能性。具体情况是：非法交易、总账户和可能被恐怖分子使用的敏感产品的操作。香港银行一般都有风险管理制度。如果您的业务、客户和交易行为触及制度，可能会导致开户失败。

第三个坑：黑中介

现在香港银行开立了一个账户。如果有点担心都会找中介来开户。因为个人预约太难，个人预约成功了也需要购买理财产品。数以万计的理财产品只是为了账户，这对于中小企业来说是不值的。那么找中介机构开户是否100%可靠？当然不是。中介机构也分为三、六、九等。一个好的代理就会信守诺言，直到你真正拿到账户为止。遇到不好的代理没能把事情办好不坑你就算不错了。

1个月前