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陕西-渭南刑事辩护1个月前

您好，我想问下银行卡出借给他人，他人从事洗钱活动达20w，警察上门找我了解情况后对我取保候审，惩戒了名下的银行卡，本人对此事并不知情且没有收任何钱财，这样的情况后续会怎么发展？

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陈岭律师 陕西-西安 陕西丰瑞律师事务所

  • 你好！有可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或者掩饰隐瞒犯罪、犯罪所得罪，可能处三年以下有期徒刑。
    若明知他人可能将银行卡用于犯罪，仍将银行卡借给他人使用，属于提供结算帮助，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。建议聘请律师介入，与办案机关就您与对方之间往来、联络的情况，收取费用的情况等进行沟通，来明确您是否明知银行卡会被用于犯罪。若您确实不知晓银行卡可能被用于实施犯罪，且未因此获利，是有可能让公安机关撤案处理的。

    1个月前

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李树真律师 浙江-嘉兴 浙江兴嘉律师事务所

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