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广西-柳州债权债务1个月前

你好律师、我朋友介绍别人提供银行卡去跑分流水190万这个介绍人应该会被怎么处罚

查看蒋小仙律师的回答

蒋小仙律师 广西-柳州 广西航银律师事务所

  • 给银行卡刷流水，可能会构成洗钱罪，一旦罪名成立，就会按照以下的标准进行量刑处罚：

    《刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，

    有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

    (一)提供资金账户的；

    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

    (四)协助将资金汇往境外的；

    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

    单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

    1个月前

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