吴晓洪律师解答了一个朋友借银行卡给他人洗钱，要承担什么法...问题，免费收听语音答案_法妞问答

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广西-桂林债权债务1个月前

一个朋友借银行卡给他人洗钱，要承担什么法律责任

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吴晓洪律师 广西-桂林 广西嘉宸律师事务所

身份证属于唯一的个人身份的证明，依法不能出租出借，如果故意借给对方当然要承担法律责任（涉嫌洗钱罪）。
洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：
（一）提供资金账户的。
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
（四）协助将资金汇往境外的。
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。

1个月前

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