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上海-崇明县婚姻家庭1个月前

我男朋友昨天被抓 我查了点资料 他好像就是这个意思 他和他的朋友就是在做比特币买卖的币商 因为他们卖给客户 客户给他们的钱是黑钱 所以他们一个个银行卡都冻结了 然后他们现在自己的银行卡用不了 就找了一个朋友 那个朋友有很多商户的银行卡 他们收的黑钱就从别人银行卡走一遍 然后再转到他们自己手上 这样这笔钱就干净了 涉嫌金额据我所知最起码有五万朝上 这种情况被抓要判刑吗 会做个三五年牢吗

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王文静律师 上海-静安区 北京盈科(上海)律师事务所

  • 涉嫌洗钱罪,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

    1个月前

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