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云南-红河婚姻家庭1个月前

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不知情情况下洗钱怎么判？

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沙琦锦律师 云南-红河 云南亚尊律师事务所

如果你主观上不知情，那么是不构成洗钱罪的。
要成立洗钱罪不仅需要实施了客观的洗钱行为，还需要主观上明知是犯罪所得及其产生的收益。
法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

1个月前

在不知情的情况下他的朋友说帮转钱就可以有没有收益我不知道在派出所录过笔录什么的交过钱应该是处罚金后面得知这是外省的诈骗案件他的朋友已经去外省拘留了这种情况怎么判决

1个月前

如果他确实是在不知情的情况下，按照他朋友的指示进行了正常的转款操作，那么他是不构成犯罪的，也不会被判刑。

1个月前

在转款操作后他得到了什么利益的话这个的性质也一样吗？

1个月前

如果是他朋友已经承诺他，按照指示操作之后可以获得利益的，性质就不一样了，就有可能认定为前面提到的“明知”。

1个月前

如果认定为明知的话会怎么判决呢？在不知道是帮洗钱朋友说帮转钱可以给多少的利益这算主观和客观上都已经有洗钱罪的行为了吗？

1个月前

构成洗钱罪的，没收犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
最终是否构成犯罪是需要综合很多证据来认定的，需要对案件具体的实际情况进行分析才能得出具体的结论。

1个月前

这种情况如果本人和律师沟通可以基本知道判决情况吗？

1个月前

可以的，如果有需要的话建议由其本人来进行详细咨询

1个月前