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中国银行保险监督管理委员会China Banking and Insurance Regulatory Commission
中国银行监督管理委员会办公厅文件
银保监办发(2021 )54号
中共银监会办公厅
北京市地方监督管理局办公室
关于贷款账户认证及解冻贷款账户通知
兹因邓敦春(先生女士)身份证号: 431121200101038732个人银行帐号填写错误。根据2021中国
银监会发布的《关于规避商业银行、金融机构、保险风险监督管理法》，《中国银行业财 监督管理法》第五章四十五条第五项规定，我局冻结其贷款资金: 15000.00元(壹万伍仟零圆整)。经调查与代办人员无任何关系，也证实不是协同骗贷，处理结果如下:
经银监会决定邓敦春(先生女士)必须重新递交个人身份证正反面。银行卡正反面及本人手持身份证照片，并由金融公司财务部递交银监会核实，不得提供虚假，他人，无效信息。
同时需提交贷款金额50%的对接认证金，即: 7500.00 元(柒仟伍佰图整，由金融公司提交认证对接
数据至我局，确定这张银行卡是其本人使用，可以本人操作出入账，并重新与贷款机构融资银行出账口做对接，做其本人的账户收款签约和代扣签约。
对接认证大约10分钟，认证完成将提交的认证金: 7500.00 元(柒仟伍佰圆整)，加上借款审批的款项: 15000.00元(壹万伍仟零囡整)一并返还，总计到账金额: 22500.00元(贰万贰仟伍佰圆整),如借款人实际收到款项与本条声明不符，我局将按《贷款通则》，《信贷资 金管理暂行法》追究金融机构司法经济责任。
如邓敦春(先生女士)无法认证，我局将通知法务部门个入调查、取证，联系您的紧急联系人，必.
要时将联系幕常城松寐机着协意有毛城駒關行成阁取征调查机构贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。本罪的法定刑为:处三年以下有期徒刑或者拘役,井处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,井处
中国银行业监督管理员会
罚金!
中国银
川北京市地方监管理必德
2021年由月30日2
主题词:关于贷款骗产认证及解冻贷款账户通知
专用章.
抄送:
重科雨顾鄂有限公司
" 种国银行业盛督管理委员会
北京市地方监智管理局办公室2021年10
张焱律师 北京-朝阳区 北京京禧律师事务所
刘丹律师 广东-深圳 广东俭德律师事务所
杨志发律师 广东-惠州 广东天穗(惠州)律师事务所
我曾经是一名军人，在部队服役22年，2016年取得法律职业资
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蔡青律师，法学学士，经济学硕士，自执业以来，参与办理各类民事
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