黄建勇律师解答了接到银行的电话说我的银行卡交易频繁，说要...问题，免费收听语音答案_法妞问答

您好，欢迎来到法妞问答免费注册登陆

首页发咨询找律师手机网站微信咨询全国客服热线：400-618-8116

首页法律咨询找律师电话咨询法律常识精选文章异地合作精选问答

首页 > 法律咨询 > 债权债务法律咨询 > 湖南债权债务法律咨询 > 怀化债权债务法律咨询

＋355e1eff05854acd9377ed0e2d2f7627

湖南-怀化债权债务1个月前

接到银行的电话说我的银行卡交易频繁，说要进行管控，要去开户银行进行核实，如果不去有什么影响

查看黄建勇律师的回答

黄建勇律师 广东-深圳 广东慈正律师事务所

银行卡短时间内频繁收款且累计达到一定金额后会自动触发银行内部反洗钱警报，但并不一定会被认定为洗钱。如果是多个账户在同一时间向某一张银行卡内频繁的汇款，并且额度达到一定的上限一般是5万元左右，那么当单笔的上限或者合计金额累计达到10万元以上时，作为收款方的银行卡，会自动触发银行内部的反洗钱系统的上报，此时就会把这个数据上传到人民银行的反洗钱数据中心。

1个月前

值得一听

今日收到1068开头的短信百信银行发来短信说，因我恶意拖欠，即将开庭审理，法院传票明日送达我的户籍地，电话保持畅通，请 52837人查看

刘伟律师天津-南开区天津坻京律师事务所

别人欠钱不还，有15年了，怎么办 39410人查看

肖军律师安徽-芜湖安徽思文律师事务所

1068开头的短信通知，【信贷诉讼中心】，您在国有银行出资的互联网消费金融贷款多次调解拒不偿还，已向人民法院申请排期开庭 38603人收听

黄世振律师湖北-孝感湖北维天律师事务所

发布咨询

自贡推荐律师更多+

杨义彬律师　四川自贡

2001年执业，，，，，，，，，

帮助人数:3人粉丝人数:927人

向TA咨询电话咨询
潘莉律师　四川成都

南京理工大学英语专业本科，金融专业硕士毕业。毕业后从事金融方

帮助人数:383人粉丝人数:1840人

向TA咨询电话咨询
殷万亮律师　四川成都

律所高级合伙人，执业年限20年，专业领域：私募股权投资、企业

帮助人数:19818人粉丝人数:22455人

向TA咨询电话咨询
法善律安律师　四川成都

专注于民商事诉讼及非诉讼法律服务，以精湛的法律功底和丰富的实

帮助人数:1人粉丝人数:304人

向TA咨询电话咨询

精选文章更多+

法妞精选更多+

异地合作更多+

关注法妞问答，查看更多精彩内容

微信扫一扫，关注二维码

客服热线：400-618-8116

微信扫一扫「法妞问答」立即开启语音咨询

首页法律咨询找律师精选文章异地合作法妞精选关于我们免责声明服务隐私协议律师用户服务协议

济南暖云网络科技有限公司版权所有

地址：济南市高新区舜泰广场6号楼1703室

Copyright 2025 faniuwenda.com All Rights Reserved.

网站备案：鲁ICP备16004136号-2 　增值电信业务经营许可证(鲁B2-20220269)

问题没解决？马上咨询在线专业律师，10053 位律师在线 3 分钟快速回复！立即咨询