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江西-上饶债权债务1个月前

在天天彩票转到我的账户我在转他的账户算洗黑钱吗？

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郑强强律师 江西-吉安 江西吉泰律师事务所

  • 1. 不是涉嫌，就是洗钱
    2. 洗钱有很多个环节，你只是这台机器上一个小小的螺丝钉。
    3. 参考资料，刑法一百九十一条 ：有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
    （一）提供资金账户的；
    （二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
    （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
    （四）协助将资金汇往境外的；
    （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
    4. 因为洗钱罪往往涉及有组织犯罪，在侦破和认定的环节花的时间很长，一时半会没理你很正常，运气足够好的话甚至可能一辈子都没事。但你的行为在银行记录上可以保留很多很多年，你也不是偶尔，而是积累数额比较大，次数非常多了，所以这事只要开始正常办案，要抓你根本就跑不了。仅仅是删除个聊天记录是P用也不顶的，甚至有销毁证据的嫌疑，尽早向公安机关自首才是你唯一正确的出路。

    1个月前

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