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安徽-合肥债权债务1个月前

今天帮别人套现2000块钱收取了1900的手续费犯法吗

查看胡文远律师的回答

胡文远律师 安徽-合肥 安徽金亚太律师事务所

  • 严格来讲，这类行动是套现，是银行和国家极力打击的事情，是背法的，如果情节严重构成犯法：非法经营罪。以后最好不要干这个事了，相干规定以下；《最高人民法院 最高人民检察院关于办理妨害信誉卡管理刑事案件具体利用法律若干问题的解释》 第7条违背国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信誉卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当根据刑法第2百2105条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 实行前款行动，数额在100万元以上的，或造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为刑法第2百2105条规定的“情节严重”；数额在500万元以上的，或造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第2百2105条规定的“情节特别严重”。 持卡人以非法占有为目的，采取上述方式歹意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第1百9106条的规定，以信誉卡欺骗罪定罪处罚。

    1个月前

值得一听

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刘伟律师 天津-南开区 天津坻京律师事务所

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