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贵州-贵阳债权债务1个月前

别人拿我的卡去洗黑钱,金额达到多少要负刑事责任?

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王克春律师 贵州-贵阳 贵州听君律师事务所

  • 你好,洗钱罪没有数额限制的,只要是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
      (一)提供资金账户的;
      (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
      (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
      (四)协助将资金汇往境外的;
      (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

    1个月前

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肖军律师 安徽-芜湖 安徽思文律师事务所

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