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北京-门头沟区金融证券7小时前

《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》如果在规定时间内没有提交身份证以后还可以解封嘛

查看王贺来律师的回答

王贺来律师 山东-青岛 山东柏瑞律师事务所

  • 未在规定时间内提交身份证的账户是否可解封，需分情况讨论：
    1. 单纯逾期未提交身份证明：客户在补充有效身份证件并配合支付机构完成尽职调查后，账户通常可恢复使用。
    2. 涉及可疑交易或高风险：若账户因未提交身份证被列为高风险或关联可疑交易，支付机构可能持续限制交易或终止服务，解封需满足更严格的监管审查要求。
    综上，及时补交身份证件是解封账户的核心条件，但涉及洗钱风险的情形可能永久性限制账户功能。建议用户主动联系支付机构补充材料，并配合完成风险核查程序。

    7小时前

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