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贵州-遵义刑事辩护1个月前

￥9.90

别人找我借银行卡号去收钱结果我借了然后昨天警察叫我警察局说我诈骗金额2500

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刘律师 贵州-遵义 贵州同庆律师事务所

洗钱的认定与数额无关，只要实施了洗钱行为就构成洗钱罪。一般来说，到银行存取款的单笔金额超过五万元或十日内存取金额超过一百万元的流水可能会被认定有洗钱的嫌疑。银行卡当日累计人民币交易二十万元以上或外币交易等值一万美元以上的现金缴存、现金支取会被监控。一旦该账户被银行监控，当地的人民银行和市公安局等部门会进行调查以确认是否有洗钱嫌疑

1个月前

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