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上海-杨浦区经济纠纷1个月前

￥9.90

我在网络兼职时，误帮他们转账，现在才知道是洗钱，当时没留意

查看顾涛律师的回答

顾涛律师 上海-黄浦区 上海诚勤律师事务所

  • 犯罪分子在实施诈骗的时候，为了躲避公安机关的侦查，就需要冒用他人身份，使用他人身份注册的手机号码卡来注册各种网络软件。受害者通过网络，用银行账户打款后，犯罪分子还需要洗钱，逃避公安机关的追踪。这也需要冒用他人的身份，购买他人实名登记的银行卡，来进行资金的接收、转移、提现。所以，当一个人出售自己的身份证、银行卡、手机卡时，就事实上成为电信诈骗、开设网络赌场等信息网络犯罪的帮凶，涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪。

    1个月前

值得一听

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