您好，欢迎来到法妞问答免费注册登陆

首页 发咨询 找律师 手机网站微信咨询 全国客服热线：400-618-8116

地区切换：无锡

热门城市ABCDEFGHJKLMNPQRSTWXYZ

首页 法律咨询 找律师 电话咨询 法律常识 精选文章 异地合作 精选问答

首页  > 法律咨询  > 劳动工伤法律咨询 > 广东劳动工伤法律咨询 > 惠州劳动工伤法律咨询

＋微信小程序用户

广东-惠州劳动工伤1个月前

￥9.90

我姐说公司需要找已达到退休年龄的虚拟成他们公司的员工，办一张银行卡每月会有5000块入账，但那五千需要转回给我姐，她说公司需要做个流水我想问一下怎么回事

查看曾锐帮律师的回答

曾锐帮律师 广东-惠州 广东国晖 （惠州）律师事务所

  • 回答：
    这种情况可能涉及虚构交易和洗钱的嫌疑。
    分析：
    根据您的描述，公司要求已达到退休年龄的人成为名义上的员工，并办理银行卡以接收每月固定金额的入账，随后要求将这笔钱转回给指定的个人，这种做法存在多个潜在的法律风险：
    1. 虚构交易：如果所谓的'流水'是为了在账目上显示公司有正常的业务往来，而实际上并无实际的商品或服务交换，这可能构成虚构交易。
    2. 洗钱：这种通过银行账户转账以掩饰、隐瞒资金来源和性质的行为，可能涉嫌洗钱。洗钱是指通过各种手段使非法所得的资金看起来像是合法收入。
    3. 税务风险：虚构交易可能涉及逃税行为，因为通过这种方式可以减少应缴的税款。
    4. 法律责任：根据《反电信网络诈骗法》等相关法律规定，非法买卖、出租、出借银行账户等行为是违法的，参与此类行为的个人可能会承担法律责任。
    5. 个人风险：即使是在亲属的请求下，参与此类行为的个人也可能面临法律风险，包括被追究刑事责任。
    建议在参与此类活动前，仔细考虑潜在的法律后果，并寻求专业法律意见。

    1个月前

值得一听

您好，老人65岁想一次性补交社保，大约交多少钱？ 95615人收听

张春艳律师 山东-潍坊 山东诚公律师事务所

公务员退休后嫖娼会影响工资吗 84710人查看

赵忠源律师 广东-深圳 安山律师事务所

退休教师嫖娼让抓了对以后的工资有影响吗？ 64995人查看

徐郑州律师 山东-临沂 山东衡正源律师事务所

发布咨询

无锡推荐律师更多+

精选文章更多+

法妞精选更多+

异地合作更多+

关注法妞问答，查看更多精彩内容

微信扫一扫，关注二维码

客服热线：400-618-8116

微信扫一扫「法妞问答」立即开启语音咨询

首页 法律咨询 找律师 精选文章 异地合作 法妞精选 关于我们 免责声明 服务隐私协议 律师用户服务协议

济南暖云网络科技有限公司版权所有

地址：济南市高新区舜泰广场6号楼1703室

Copyright 2024 faniuwenda.com All Rights Reserved.

网站备案：鲁ICP备16004136号-2 　 增值电信业务经营许可证(鲁B2-20220269)

问题没解决？马上咨询在线专业律师，10209 位律师在线 3 分钟快速回复！ 立即咨询