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广东-惠州劳动工伤1个月前

￥9.90

我姐说公司需要找已达到退休年龄的虚拟成他们公司的员工，办一张银行卡每月会有5000块入账，但那五千需要转回给我姐，她说公司需要做个流水我想问一下怎么回事

查看曾锐帮律师的回答

曾锐帮律师 广东-惠州 广东国晖 （惠州）律师事务所

  • 回答：
    这种情况可能涉及虚构交易和洗钱的嫌疑。
    分析：
    根据您的描述，公司要求已达到退休年龄的人成为名义上的员工，并办理银行卡以接收每月固定金额的入账，随后要求将这笔钱转回给指定的个人，这种做法存在多个潜在的法律风险：
    1. 虚构交易：如果所谓的'流水'是为了在账目上显示公司有正常的业务往来，而实际上并无实际的商品或服务交换，这可能构成虚构交易。
    2. 洗钱：这种通过银行账户转账以掩饰、隐瞒资金来源和性质的行为，可能涉嫌洗钱。洗钱是指通过各种手段使非法所得的资金看起来像是合法收入。
    3. 税务风险：虚构交易可能涉及逃税行为，因为通过这种方式可以减少应缴的税款。
    4. 法律责任：根据《反电信网络诈骗法》等相关法律规定，非法买卖、出租、出借银行账户等行为是违法的，参与此类行为的个人可能会承担法律责任。
    5. 个人风险：即使是在亲属的请求下，参与此类行为的个人也可能面临法律风险，包括被追究刑事责任。
    建议在参与此类活动前，仔细考虑潜在的法律后果，并寻求专业法律意见。

    1个月前

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