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安徽-芜湖债权债务1个月前

￥19.90

流水达1000万的洗钱，判多少年？

查看徐艳艳律师的回答

徐艳艳律师 安徽-芜湖 安徽君宏律师事务所

  • 洗钱罪的立案标准是没有数额要求，具有提供资金帐户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转帐或者其他支付结算方式转移资金；跨境转移资产；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等洗钱行为的，就可以立案追诉。
    行为人只要实施了洗钱行为就构成洗钱罪，没有金额起点的规定，洗钱行为情节严重的认定目前没有统一标准，天津市高级人民法院规定，具有如下情形之一的，属于洗钱罪的情节严重情形：
    1、洗钱数额在50万元以上的；
    2、多次实施洗钱活动的；
    3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的；
    4、其他情节严重的情形；你说的数额属于特别巨大，一般可能会在15年以上

    1个月前

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